Redan i februari 2022 kunde Finansinspektionen meddela att betalningstjänsterna Trustly och ClearOn varnats samt fått sanktionsavgifter. Detta berodde på att man ansåg att båda företagen hade allvarliga briser i sin hantering av penningtvätt.

Trustly fick en avgift på 130 miljoner kronor och ClearOn fick betala 14 miljoner kronor. Trustly anses inte ha levt upp till regelverket vad gäller penningtvätt. De ska ha haft brister i riskbedömning och risk-klassificering av sina kunder. Här handlar det främst om att de har möjliggjort spel på casino utan licens.

ClearOn fick mindre böter och deras brott bestod i att de inte har arbetar på rätt sätt mot penningtvätt. De har också brustit i sin allmänna riskbedömning. De anses också ha haft brister i risk-klassificering av kunder.