Både Trustly och ClearOn har varnats och fått böter

Redan i februari 2022 kunde Finansinspektionen meddela att betalningstjänsterna Trustly och ClearOn varnats samt fått sanktionsavgifter. Detta berodde på att man ansåg att båda företagen hade allvarliga briser i sin hantering av penningtvätt.

Trustly fick en avgift på 130 miljoner kronor och ClearOn fick betala 14 miljoner kronor. Trustly anses inte ha levt upp till regelverket vad gäller penningtvätt. De ska ha haft brister i riskbedömning och risk-klassificering av sina kunder. Här handlar det främst om att de har möjliggjort spel på casino utan licens.

ClearOn fick mindre böter och deras brott bestod i att de inte har arbetar på rätt sätt mot penningtvätt. De har också brustit i sin allmänna riskbedömning. De anses också ha haft brister i risk-klassificering av kunder.

Det kan vara klokt att investera i ädelmetaller
Forskning kan få direkt effekt på aktiekurs
Bioextrax ökar omsättning såväl som förlust
Världens rikaste länder just nu
Norska laxbolag går samman
Vad innebär flera räntehöjningar för dig år 2022?
Krig är också marknadsföring för vissa företag
Hållbarhet och miljö är effektiv marknadsföring
JustInCase satsar på svenska poddar
Sveriges BNP har minskat mer än förväntat
Jacob Wallenberg väljs som ny ordförande för Svenskt Näringsliv
Nu köper Norwegian nya flygplan